【舟山】定海華昌軟件開發有限公司、定海華昌軟件開發有限公司露亭大酒店資產推介暨預重整意向投資人招募公告
2023年11月16日
舟山市定海區人民法院分別于2023年8月28日受理舟山市定海華昌軟件開發有限公司預重整，2023年9月18日受理舟山市定海華昌軟件開發有限公司露亭大酒店預重整，并指定浙江海浩律師事務所擔任上述公司預重整的管理人。
為推進舟山市定海華昌軟件開發有限公司（以下簡稱“華昌軟件公司”）及舟山市定海華昌軟件開發有限公司露亭大酒店（以下簡稱“露亭大酒店”或統稱“目標公司”）預重整工作，維護企業資產價值，實現資源整合，保障全體債權人的合法權益，現管理人在預重整階段先行進行資產推介暨意向投資人招募工作，歡迎有實力的意向投資人報名。
一、須知
（一）本公告內容對全體報名者同等適用。
（二）本招募公告編制目的是讓意向投資人對目標公司情況有所了解，并不當然替代意向投資人的盡職調查。意向投資人在考慮參與投資時，除參考本招募公告外，自行決定是否聘請專業投資顧問、財務顧問或法律顧問進行盡職調查、出具投資意見等。本招募公告并非要約文件，只作為參考資料使用。
（三）意向投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告及相關附件等，理解預重整/重整過程中可能存在的風險。
（四）上述各項事宜的實施時間和內容，如有變動，以管理人公告或書面通知為準。本招募公告由管理人編制，最終解釋權屬于管理人。
（五）特別提示：
1.目標公司尚處于預重整程序中，正式進入重整程序的時間將在根據本案實際推進情況確定。
2.管理人有權根據實際預重整工作的需要對招募截止時間進行適當調整。
二、目標公司基本情況
（一）基本情況
華昌軟件公司成立于2005年3月16日，法定代表人謝依爾，登記機關舟山市市場監督管理局定海分局，住所地為舟山市定海區衛海路108號六層西邊604室。注冊資本為21000萬元，股東為明生集團有限公司（持股比例90%）、謝依爾（持股比例8%）、李曉宙（持股比例2%）。經營范圍：軟件開發、維護，網絡安裝；房地產開發、銷售；貨物及技術的進出口貿易；燃料油（不含成品油）、潤滑油、化工產品（不含危險品及易制毒化學品）、機械設備、五金產品、電子產品、日用品、服裝、建材、鋼材銷售；普通貨物倉儲服務；廣告設計、制作、代理、發布；工藝品設計、銷售；電子元器件的研發、銷售；通信線路和設備的安裝、維護。以下項目限分支機構經營：酒店管理；水果零售；健身、停車服務；服裝干洗。
露亭大酒店系華昌軟件公司于2005年7月20日設立的分支機構，負責人謝依爾，登記機關為舟山市市場監督管理局定海分局，住所地為舟山市定海人民南路64號，經營范圍：酒店管理;健身、停車服務;服裝干洗。
（二）資產基本情況
目標公司名下主要資產主要包括“露亭開元名都大酒店”（系報批時項目名稱，現狀為在建工程，含土地使用權，已基本完工、待裝修）、機動車4輛（合計評估價值29.3萬）、賬面應收款若干、商標1枚等。
露亭開元名都大酒店位于舟山市定海區市中心（定海區人民南路），毗鄰定海公園，地理位置較好。附近醫院、學校、酒店賓館、小區等聚集，人流量較多，有一定商業聚集效應，整體商業氛圍較好；周邊生活配套設施較齊全，附近有較多沿街商鋪，居民日常生活購物娛樂便捷度較好。該在建工程以人民南路為出行主干道，駕車出行較便捷，且公共交通便捷度較好。
根據測繪報告，在建工程總建筑面積47752.77㎡（地上39930.04㎡，地下7822.73㎡）。其中1#樓17層，地上總建筑面積19831.99㎡，地下總建筑面積3036.86㎡；2#樓7層，地上總建筑面積17884.28㎡（含六戶拆遷戶），地下總建筑面積4436.55㎡；3#樓6層，地上總建筑面積2213.77㎡，地下總建筑面積349.32㎡。該項目土建、安裝已基本完成施工，尚未進行竣工驗收、消防驗收。
華昌軟件公司名下有土地使用權證14本，證載面積總面積10749.87㎡，具體如下：
特別說明：
1.露亭開元名都大酒店2#樓涉及6戶拆遷戶，原房產證已辦理注銷，土地證未辦理注銷，共涉及8本土地使用權證（證載面積685.49㎡）。
2.露亭開元名都大酒店1#樓、2#樓均以在建工程抵押的方式抵押、3#樓以純土地使用權抵押的方式抵押。
三、意向投資人條件及要求
1.意向投資人應當是依法設立并有效存續的企業、個人或非法人組織，自身及其控股股東、實際控制人信用記錄良好，并具有一定的經營管理能力。
2.意向投資人或其出資方應擁有足夠的資金實力進行重整投資，并能提供相應的資信證明或其他履約能力證明。
3.意向投資人擁有運營目標公司相適應的經營和管理能力。
4.兩個或兩個以上主體聯合參與的，需書面說明各自的角色分工、權利義務等，且需符合上述第1項資格條件。
四、意向投資人報名需提交的材料
意向投資人應在2023年12月12日前，通過現場遞交或郵寄的方式提交至管理人處，具體材料如下：
1.參與重整投資的意向書（包括意向投資人基本情況介紹、主營業務介紹等內容），并載明聯系人、聯系電話、聯系地址、電子郵箱等內容。
2.意向投資人的營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人/負責人或自然人投資人的身份證明及身份證復印件、授權代表的身份證明及身份證復印件以及意向投資人的資信證明（包括但不限于近兩年的財務審計報告、資產情況、投資資金來源證明）等。
3.如意向投資人需進一步了解目標公司具體相關情況，可聯系管理人。管理人將在意向投資人簽署《保密協議書》或出具《承諾函》后（模板可聯系管理人取得）提供相關詳細資料。
五、管理人聯系方式
聯系人：程律師，18768498706；李律師，15058110227
聯系地址：浙江省杭州市拱墅區朝暉路168號鈦合國際A座22層，浙江海浩律師事務所。
舟山市定海華昌軟件開發有限公司管理人
舟山市定海華昌軟件開發有限公司露亭大酒店管理人
二〇二三年十一月十四日
