東陽市人民法院依照金華市中級人民法院《關于審理企業預重整案件的工作指引》，于2022年8月25日確定浙江智仁律師事務所為東陽市金彤房地產開發有限公司（以下簡稱“金彤公司”或“債務人”）預重整管理人（以下簡稱“管理人”）。
管理人在接受法院指定后，依法調查金彤公司財產狀況。金彤公司核心資產為名下開發的“金彤商廈”房產項目，且目前尚有部分工程未完工。為完成項目續建工作，盡快辦理竣工驗收和產證登記，最大化金彤公司資產價值，充分保障購房人及其他各債權人利益，管理人現向全社會公開招募金彤公司續建共益債投資人。具體招募事項公告如下：
一、金彤公司基本情況
（一）工商基本信息
東陽市金彤房地產開發有限公司于2012年7月9日經東陽市市場監督管理局批準成立，統一社會信用代碼為913307830501165628，現任法定代表人為馬晨陽，注冊地址為東陽市關山北路22號，注冊資本500萬元人民幣，實繳資本500萬元人民幣，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。現有股東為劉增榮、陳安華、馬晨陽，持股比例分別為70%、15%、15%。公司的主要經營范圍為房地產開發經營。
（二）“金彤商廈”項目情況
金彤公司的核心資產為位于東陽市橫店鎮江南中路以北康莊路以西的“金彤商廈”在建工程項目，該項目總用地4925平方米，商住樓底部4層為商業裙樓，上部11層為住宅，據管理人勘察，主體結構已基本完工，但綠化、消防、水電等配套工程尚未完工，尚未具備竣工驗收條件。2014年12月5日，“金彤商廈”項目取得商品房預售證（東售許字（2014）第29號），預售建筑面積為住宅9090.62平方米，商貿7873.83平方米，地下室車位2337.41平方米。
金彤公司的工商登記、歷史沿革、股權結構、項目現狀、資產、負債等詳細情況，意向投資人與管理人簽訂保密協議后，可自行決定對金彤公司進行盡職調查獲取，管理人將協助配合。
二、融資規模及方式
（一）根據“金彤商廈”項目已建部分及未建部分基本情況，項目復工續建共益債融資規模暫定1800萬元，最終以工程造價咨詢機構審核確定及雙方簽署的投資協議為準。
（二）投資方式可為共益債借款、墊資施工等多種方式或結合進行。
三、共益債意向投資人基本條件
（一）具有較高的社會責任感和良好的商業信譽。
（二）擁有足夠的資金實力，能在約定時間內向金彤公司提供共益債資金，并提供相應的資信和資金證明或其他履約能力證明。
（三）未負有到期未清償且重大數額的債務，未被列入經營異常名錄，未被納入失信被執行人名單，且共益債投資人的法定代表人、控股股東未被納入失信被執行人名單。最近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為。
（四）共益債投資人、共益債投資人的股東或其分、子公司有參與房地產項目并購重組經驗或有房地產開發經驗的，在同等條件下可優先考慮。
（五）管理人根據工作需要認為應符合的其他條件。
（六）兩個以上的企業/自然人可以自行組成聯合體，但須以一個整體的共益債投資人的身份參與金彤公司的共益債投資，聯合體應當至少一個同時具備上述（一）、（二）、（三）規定的條件。
四、招募流程
（一）報名
1、報名期限
自本公告發布之日起，報名時間截止至2023年2月17日16時。凡對金彤商廈項目有投資意愿且符合以上條件的共益債投資人均可向管理人報名參與投資。管理人有權視情況決定是否延長或提前報名期限。
2、報名方式
共益債投資人應在報名期限截止日前將以下報名材料一式貳份提交管理人。（報名文件須加蓋企業公章或自然人簽字捺手印，且密封并加蓋騎縫章，報名時需提供營業執照或居民身份證原件審核）
報名材料：
（1）投資意向書（內容包括但不限于：參與共益債投資的方式或共益債投資方案、共益債投資期限、共益債投資利率等）。
（2）簡介（內容包括但不限于：企業基本情況、企業股東情況、注冊資本金額、注冊資本認繳、實繳情況、生產經營情況、資產規模、信用情況，或自然人基本情況、資產情況、投資資金來源情況、信用情況，以及共益債投資人的自有流動資金情況等）。
（3）報名人為自然人的，應提交身份證復印件；報名人為企業法人或者非法人組織的，應提交營業執照復印件、法定代表人（負責人）證明書及身份證復印件。委托代理人參加的，還需提供授權委托書原件及代理人身份證復印件。
（4）資信證明及履約能力證明（主要為銀行存款證明、主要資產權屬證明、投資資金來源證明等，可以提供財務審計報告）。
（5）載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址的送達地址確認書文件。
（6）共益債投資報名保證金的支付憑證。
（7）其他用以證明符合報名條件的相關資料。
（8）若共益債投資人是聯合體的，還應提供聯合體成員之間的聯合協議及其他證明材料。
3、報名地址及聯系人
（1）管理人辦公地址：浙江省東陽市人民北路18號碧水名府小區3號樓5樓524室
（2）聯系人：謝律師
（3）聯系電話：15356172455
（二）繳納報名保證金
共益債意向投資人擬進行投資的，應向管理人指定賬戶繳納報名保證金人民幣30萬元（大寫：叁拾萬元整），并備注付款事由“投資報名保證金”。
（三）資格審查
共益債意向投資人提交完整報名材料后，管理人將對共益債意向投資人的資格條件進行初步審查，并將核查結果通知該意向投資人。管理人在資格審查過程中對共益債意向投資人的資格條件存在疑問的，有權要求該意向投資人提供補充證明材料。
（四）盡職調查
共益債意向投資人通過資格審查后，與管理人簽署保密協議后可以對金彤公司開展盡職調查。管理人有權向共益債意向投資人進行反向盡職調查，共益債意向投資人應予配合。
（五）提交共益債投資方案
共益債意向投資人應根據管理人的要求，在規定期限內提交共益債投資方案。
（六）遴選
管理人將在法院的監督指導下，開展與共益債意向投資人的商業談判或協商等工作，并根據共益債意向投資人的資金實力、共益債利率、投資計劃、社會責任感等多方面綜合考慮及評審，確定共益債意向投資人。管理人將向最終確定的共益債意向投資人發出中選通知書。
（七）簽署投資協議
共益債意向投資人收到意向投資人中選通知書之日起5個工作日內，應當與管理人簽訂共益債投資協議，并按照規定和約定及時向金彤公司提供共益債資金。
（八）保證金處理
1、共益債投資人身份經管理人確認并簽署投資協議后，該報名保證金轉為投資保證金組成部分，其余履約保證金（履約保證金由雙方協商確定）由投資人補足。
2、確定為共益債投資人之后，拒絕與管理人簽訂投資協議的，管理人有權沒收其繳納的報名保證金，取消其共益債投資人資格，重新確定共益債投資人。
3、對于未通過資格審查的共益債意向投資人以及通過資格審查但最終未被確定為共益債投資人的，且確定無違反《保密協議》等約定的，管理人將無息退還報名保證金。
五、還款保障
（一）共益債優先償還的法律依據
共益債借款是為全體債權人的共同利益以及為債務人繼續營業而發生的債務，屬于《中華人民共和國企業破產法》第42條規定的共益債情形，依據該法第43條之規定，共益債務由債務人財產隨時清償。同時本案復工續建的融資費用，將在正式啟動復工續建前依法征詢債權人意見。
（二）合同保障
雙方在《共益債投資協議》中約定資金償還的保障方式，共益債投資人可委派代理人監管共益債資金賬戶的各項支出等。
六、招募須知
（一）本招募公告并非要約文件，對管理人和共益債投資方均不具有法律約束力，僅是參考資料，雙方的權利義務以最終簽訂《共益債投資協議》等協議內容為準。
（二）共益債投資人應謹慎細致地閱讀本招募公告，按照本招募公告規定的條件報名，有問題及時聯系管理人。
（三）本招募公告僅供意向投資人參考，管理人披露金彤公司的相關情況不作為對共益債投資人的任何承諾和保證，亦不作為投資人對金彤公司的盡職調查，意向投資人應當獨立做出價值判斷，相關投資風險自行承擔。
（四）本招募公告最終解釋權屬于管理人。管理人有權決定繼續、中止、或終止共益債投資人的招募。
特此公告。
東陽市金彤房地產開發有限公司預重整管理人
二〇二三年一月十三日
